Identificación de políticas, procedimientos y protocolos necesarios en un programa de compliance

Exposición de aquellos elementos formales de un programa de compliance que debe abarcar normas de conducta, procedimientos, políticas, protocolos y mapa de riesgos, que busquen, además, desarrollar una cultura corporativa. Explicación de la necesidad de entender el tamaño de las organizaciones y comprender la complejidad del contexto legal de sus actividades, debiendo tenerse en cuenta las instrucciones cada vez más detalladas acerca de las conductas que se esperan de su personal y de las personas que se vinculan con ellas. El Modelo de Prevención de Delitos (como resultado final de una política de compliance) dependerá, en gran medida, de la adecuada ordenación en la creación de las normas de las organizaciones.